【悲報】中国人転売ヤー、ポケカと地下銀行を利用してマネロンスキームが横行する

近年、日本でポケモンカード（以下、ポケカ）を利用した中国人転売ヤーによる新たなマネーロンダリング（マネロン）の手法が注目されています。従来の転売ビジネスは日本で購入した商品を中国で売却し利益を得るものでしたが、最近では購入後すぐに売却する行動が見られます。特に高額な「PSA10」評価のポケカが対象で、売買差額で損失が出るにもかかわらず繰り返される行動は不自然です。
背景には、中国政府が資産の海外流出を厳しく規制していることがあります。年間外貨購入や現金持ち出しに上限が設けられ、違反者には罰則が科されます。しかし、規制を回避するために「地下銀行」が利用されています。地下銀行は、資金を物理的に国境を越えさせず、各国にプールされた資金を活用して送金を行う仕組みです。
ただし、近年は中国から海外への資金流出が増加し、地下銀行の資金バランスが崩れる問題が発生しています。これを補うため、ポケカのような安定した価値を持つ商品がマネロンの手段として利用されているのです。ポケカを購入し、地下銀行を通じて資金を移動させることで、規制を回避しながら資産を海外に移転する仕組みが明らかになっています。
https://gendai.media/articles/-/165135